Charles McGonigal은 토요일 전 러시아 외교관과 함께 체포되었습니다. 두 사람은 자금 세탁 및 공모 혐의에 직면해 있습니다.

McGonigal은 또한 FBI에 있는 동안 외국 요원으로부터 현금 225,000달러(181,612파운드)를 받은 혐의도 받고 있습니다.

두 사람은 월요일에 법정에 출두할 예정이었다.

연방 검찰에 따르면, 2018년 은퇴하기 전 뉴욕에서 FBI 방첩 업무를 담당했던 54세의 맥고니갈 씨와 전직 러시아 외교관 세르게이 세스타코프는 러시아 억만장자이자 사업가인 올레그 데리파스카에게 서비스를 제공하기로 합의함으로써 미국의 제재를 위반했다.

보도에 따르면 데리파스카(55)는 한때 러시아 최고 갑부로 에너지 회사 엔플러스 그룹과 세계 2위 알루미늄 회사인 유나이티드 컴퍼니 루살의 사장을 지냈으며 2018년 두 회사를 모두 떠났다. 그는 같은 해에 제재를 받았고, 미국은 그와 소수의 다른 러시아 과두 정치인들을 “전 세계적으로 악의적인 활동”으로 비난했다.

데미안 윌리엄스 미국 변호사는 월요일 성명에서 맥고니갈과 셰스타코프가 “이전에 데리파스카와 함께 그의 제재 해제를 시도했다”고 말했다.”

“공무원으로서, 그들은 더 잘 알았어야 했다.”

검찰은 두 사람이 라이벌 과두정치를 조사하기로 합의한 것으로 보고 데리파스카 씨를 미국의 제재를 받는 개인 명단에서 삭제했다.

“Deripaska의 에이전트인 McGonigal과의 협상의 일환으로 Shestakov와 에이전트는 무엇보다도 전자 통신에서 Deripaska를 직접 지명하지 않고 페이퍼 컴퍼니를 수행할 서비스를 설명하는 계약의 상대방으로 사용하여 Deripaska의 개입을 숨기려고 시도했습니다. , 그 계약서에 위조된 서명을 사용하고 Deripaska로부터 대금을 주고받는 데 동일한 페이퍼 컴퍼니를 사용했습니다.”라고 검찰은 주장합니다.

맥고니갈 씨는 “유럽에 사업적 이해관계가 있고 외국 정보기관의 직원이었던 개인으로부터” 여전히 FBI에서 근무하면서 현금을 가져갔다는 별도의 혐의에 직면해 있다.

검찰은 이 인물의 이름을 밝히지 않고 해외에 이해관계가 있는 전직 ‘외교안보 담당자이자 사업가’라고 표현했다.

McGonigal과 Shestakov는 현재 네 가지 제재 관련 및 돈세탁 혐의에 직면해 있으며, 각각 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다. Shestakov씨는 또한 거짓 진술을 했다는 혐의에 직면해 있으며, 5년 더 처벌받을 수 있다.

별도의 혐의에서 맥고니갈 씨는 각각 5년의 처벌을 받을 수 있는 6개의 허위 진술 혐의와 각각 최대 20년의 처벌을 받는 2개의 기록 및 문서 위조 혐의를 받고 있습니다.