조사의 일환으로, 가르다 국가 사이버 범죄 국(GNCCB)은 비트코인과 모네로를 포함한 “상당한 자산”과 12만 유로(10만 파운드) 상당의 시계, 22만 유로(19만 파운드) 가치의 두 대의 차량을 압수했다고 밝혔습니다.

케빈 다니엘 안드레이(Kevin Daniel Andrei)는 더블린 카운티 스워드의 드리남 애비뉴(Drynam Avenue)에 주소를 두고 있으며, 목요일에 형사 법원에 출석했습니다.

GNCCB의 기안 번(Det Garda Ciaran Byrne)은 법원에서 안드레이 씨가 케빈 스트리트 가르다 경찰서에서 경고를 받고 체포되었으며, 혐의에 대해 아무런 답변을 하지 않았다고 설명했습니다.

자금 세탁 혐의는 2021년 3월부터 2022년 9월 사이에 34,000유로 이상의 42건의 별도 바이낸스 거래의 성격과 출처를 숨기고 위장한 것이며, 이는 범죄 활동의 수익으로 알고 있었다는 것입니다.

또 다른 혐의는 22,000유로 이상의 와이렉스 거래와 관련이 있으며, 마지막 혐의는 2021년 2월부터 2024년 6월 사이에 22만 7천 유로 이상의 1,800건 이상의 레볼루트 거래를 숨긴 것과 관련이 있습니다. 이 거래들도 범죄 행위의 수익으로 알고 있었다고 합니다.

안드레이 씨는 보석으로 석방되었으며, 10월 3일 다시 법원에 출석할 예정입니다.